La classification de la Clientèle dans le cadre de l'application de l'approche par les risques pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme / Samed Ouni 

Public ISBD Titre : La classification de la Clientèle dans le cadre de l'application de l'approche par les risques pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme : cas de la Banque de l'Habitat Type de document : texte imprimé Auteurs : Samed Ouni, Auteur ; Lilia Meddeb, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2017 Collection : 35ème promotion Importance : 84 p. Présentation : ill. tabl. en coul. Format : 30 cm. Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : Approche par les risques  blanchiment d'argent  financement du terrorisme  Banque de l'Habitat  Tunisie Résumé : Ce travail porte sur l'application de l'Approche par les risques pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme à la Banque de l'Habitat pour classifier la clientèle de la banque en fonction de leurs niveaux de risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/35%C3%A8me_Promotion/Ouni_Samed.pdf La classification de la Clientèle dans le cadre de l'application de l'approche par les risques pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme : cas de la Banque de l'Habitat [texte imprimé] / Samed Ouni, Auteur ; Lilia Meddeb, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2017 . - 84 p. : ill. tabl. en coul. ; 30 cm.. - (35ème promotion) . Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : Approche par les risques  blanchiment d'argent  financement du terrorisme  Banque de l'Habitat  Tunisie Résumé : Ce travail porte sur l'application de l'Approche par les risques pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme à la Banque de l'Habitat pour classifier la clientèle de la banque en fonction de leurs niveaux de risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/35%C3%A8me_Promotion/Ouni_Samed.pdf

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
0900000588	35ème Promotion	Mémoire	Bibliothèque de l'IFID	Banques	Disponible

Évaluation du dispositif de contrôle permanent et de gestion des risques / Louiza Menzou 

Public ISBD Titre : Évaluation du dispositif de contrôle permanent et de gestion des risques : Cas de la Banque de l'Agriculture et du Développement Rural BADR) Type de document : texte imprimé Auteurs : Louiza Menzou, Auteur ; Lilia Meddeb, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2018 Collection : 36ème promotion Banque Importance : 73 p. Présentation : ill. tabl. en coul. Format : 30 cm. Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : Contrôle interne  contrôle permanent  contrôle périodique  risque  BADR Résumé : L'objectif de ce mémoire est de mettre en valeur l'importance de la mise en place d'un dispositif de contrôle permanent, et son rôle déterminant dans la maîtrise des risques bancaires. L'auteur a mis en place ce dispositif au sein de la Banque de l'Agriculture et du Développement Rural. En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/36%C3%A8me_Banque/Menzou_Louiza.pdf Évaluation du dispositif de contrôle permanent et de gestion des risques : Cas de la Banque de l'Agriculture et du Développement Rural BADR) [texte imprimé] / Louiza Menzou, Auteur ; Lilia Meddeb, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2018 . - 73 p. : ill. tabl. en coul. ; 30 cm.. - (36ème promotion Banque) . Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : Contrôle interne  contrôle permanent  contrôle périodique  risque  BADR Résumé : L'objectif de ce mémoire est de mettre en valeur l'importance de la mise en place d'un dispositif de contrôle permanent, et son rôle déterminant dans la maîtrise des risques bancaires. L'auteur a mis en place ce dispositif au sein de la Banque de l'Agriculture et du Développement Rural. En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/36%C3%A8me_Banque/Menzou_Louiza.pdf

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
0900000633	36ème promotion Banque	Mémoire	Bibliothèque de l'IFID	Banques	Disponible

---

page 1/1